Especialidad en PREVENCIÓN
Y REPRESIÓN DE LAVADO DE
FRAUDE FISCAL Y COMPLIANCE
Descripción
La Especialidad en Prevención y Represión de Lavado de Dinero, Fraude Fiscal y Compliance está dirigida a profesionistas egresados de las carreras de Contador Público, licenciados en Administración de Empresas, licenciados en Economía y otros profesionistas con carreras afines a la práctica de Contaduría Pública.
Modalidad
Presencial
Duración
4 Tetramestres
Objetivo
Formar un líder y especialista competente en el conocimiento, comprensión, interpretación y aplicación de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (LFPIORPI), otras legislaciones y normatividades relacionadas con, la prevención y represión de lavado de dinero, fraude fiscal y compliance, así como, los elementos y estructuras que integran los programas de compliance, tanto nacional como internacionales que combaten el lavado de dinero y fraude fiscal. Reconociendo las implicaciones legales en materia de extinción de dominio, delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo y defraudación fiscal, siendo capaz de diseñar implementar modelos de gestión integral de riesgos en las organizaciones.
Plan de estudios
Tetramestre 1
Liderazgo y comunicación
Compliance, debido cumplimiento normativo
Tetramestre 2
Antecedentes de la Legislación Internacional y Organismos Internacionales
Marco Jurídico Mexicano en materia de LFPIORPI
Tetramestre 3
Análisis de las implicaciones legales en materia de extinción de dominio delincuencia organizada, Financiamiento al terrorismo, Defraudación Fiscal, Sanciones Penales para personas Morales y Trascendencia Penal.
Gestión de riesgo
Tetramestre 4
Tecnologías de la información
Normatividad aplicable al sector no financiero, de Normas de atestiguamiento y Compliance en materia de PLD. Estudio de casos.
Perfil de ingreso
Estar titulado a nivel profesional.
Contar con al menos dos años de experiencia laboral, a partir de la obtención del grado de licenciatura.
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